Cumplimiento Normativo
Constitución de Sociedades, Instituciones de Banca Múltiple, SOFOM, Centros Cambiarios e Instituciones Financieras Tecnológicas.
Obtención de Licencias y autorizaciones
Asesoría en la implementación de programas de conocimiento de clientes (KYC)
Seguimiento y gestión ante distintas autoridades (PROFECO, CONDUSEF, CNBV, CNSF, CONSAR, BANXICO, SAT, entre otras)
Actualización de información periódica en cumplimiento de disposiciones legales aplicables en México (REDECO, SIPRES, REUNE, RECA, RECO, SIGER)
El Área de cumplimiento normativo de RF&C, ofrece asesoría especializada en temas de anticorrupción, prevención de lavado de dinero, protección de datos personales y privacidad a instituciones financieras.
ES 
EN